Gesetzesänderung im Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet auch Inkassounternehmer

14.09.2010 - 22:09

← zurück

Inkassounternehmen sind aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes (GwG) als registrierte Personen gem. § 10 RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz) verpflichtet besondere Sorgfaltspflichten zu treffen.

Bremen, September 2010. Seit dem 21.08.2008 sind Inkassounternehmen aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes (GwG) als registrierte Personen gem. § 10 RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz) – neben den bereits zuvor erfassten Rechtsanwälten und Kammerrechtsbeiständen – verpflichtet, im Hinblick auf ihre Geschäftspartner besondere Sorgfaltspflichten (Identifikationspflicht, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht, interne Sicherungsmaßnahmen) zu treffen.

Das Geldwäschegesetz dient der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

Ausweislich des § 4 Abs. 3 und 4 GwG hat ein Inkassounternehmen die Verpflichtung, im Fall der Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung, seine Geschäftspartner genau zu identifizieren.

Ist der Vertragspartner eine natürliche Person und ist sie persönlich anwesend, dann reicht, nach Kontrolle des Originalausweisdokuments, die Kopie desselben; wenn nicht, sollte eine beglaubigte Ausweiskopie bzw. ein PostIdentverfahren gefordert werden.

Ist der Vertragspartner im Handelsregister eingetragen, ist ein Handelsregisterauszug anzufordern.

← zurück

Inkasso-News:

29.10.2019 - 14:12

Zahlungsverzug des Schuldners – Gesetz gesteht Gläubigern Verzugszinsen zu

BREMER INKASSO GmbH: Zinsberechnung scheint kompliziert, lohnt sich aber Auf Verzugszinsen, die Gläubigern von ...
» weiterlesen

Inkasso-Rechtsprechung:

21.10.2019

LG Potsdam – 2 O 183/18

Bestanden zum Zeitpunkt der Auftragserteilung des Schuldners an den Gläubiger bereits Verbindlichkeiten in Höhe von …

» weiterlesen

Ratgeber-Videos:

Video starten

Folge 1: Rechnungen anmahnen – aber richtig

Eindeutigkeit und Konsequenz – das A und O bei Mahnungen. Mahnungen gehören leider zum Geschäftsalltag. Wer weiß, wie man sie richtig formuliert …

Eindeutigkeit und Konsequenz – das A und O bei Mahnungen. Mahnungen gehören leider zum Geschäftsalltag. Wer weiß, wie man sie richtig formuliert und höflich und konsequent handelt, tut das Bestmögliche für einen erfolgreichen Forderungseinzug.

Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. 0421 / 841060
Fax 0421 / 8410621